Dongwu Gold Compliance Report 2020

hth.com简讯 | hth.com黄金迎来苏州市委常委、园区党工委书记沈觅率队走访调研

2023年5月22日 316

hth.com黄金 迎来市委常委、园区党工委书记沈觅走访调研,

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扬帆起航 | hth.com黄金兰州团队培训班圆满结训

2023年10月8日 522

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上海黄金交易所会员反洗钱、反恐怖融资、反逃税自律指引

2020年1月3日 314

第一条 为规范黄金市场交易秩序，加强行业自律，切实履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税（以下统称“三反”）法定义务, 有效防范相关风险，现制定《上海黄金交易所会员 反洗钱、反恐怖融资、反逃税自律指引》（以下简称“自律 指引”）。 第二条 会员应...

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反洗钱知识宣传

2019年12月18日 299

1、什么是洗钱 洗钱是指掩饰、隐瞒非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。通俗来说，洗钱是将“黑钱”伪装起来，使其看起来合法的行为。 2、洗钱的主要方式 1、金融机构 （1）银行 （2）证券市场 （3）保险市场 （4）...

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